Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Чепецкий механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427622, Удмуртская респ., г. Глазов, ул. Белова, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801092158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1829008035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1246
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров: 7 человек.
В заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие путем направления заполненных бюллетеней семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ заседания Совета директоров «Об установлении (определении) цены размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Чепецкий механический завод»»: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Советом директоров принято следующее решение:
Установить (определить) цену размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Чепецкий механический завод» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Чепецкий механический завод»), исходя из их рыночной стоимости, определенной согласно отчету оценщика – Закрытого акционерного общества «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), ОГРН 1037743018576 № 596/23 от 29.12.2023 г. в размере 16 882 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию Акционерного общества «Чепецкий механический завод».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«30» января 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«30» января 2024 года, протокол № 1-2024 заседания Совета директоров АО ЧМЗ
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции;
Категория (тип): обыкновенные;
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо;
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30405-D от 30.01.2004; дата его регистрации: 11.03.2002;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0DJ902;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (доверенность № 19/33/2023-ДОВ от 20.02.2023)
Шуклин Денис Сергеевич
3.2. Дата 31.01.2024г.